Los contribuyentes estadounidenses deben protegerse de ser víctimas de fraude fiscal, atraídos por promesas de mayores reembolsos, según la Oficina Local de Investigación Criminal del IRS en Houston.

“A menudo se trata de alguien con vínculos con la comunidad, quizás un amigo de un amigo. Muchos de ellos se basan en el boca a boca”, dijo Rodrick Benton, agente especial interino a cargo de la oficina local. 

“Te engañan diciendo que pueden conseguirte más dinero, y luego caes en sus delitos e incluso te conviertes en una de sus víctimas”, agregó.

Los preparadores de declaraciones de impuestos con frecuencia victimizan a los contribuyentes al obtener acceso a números de seguro social y otra información personal. Pueden usar esa información de identificación para cometer otros delitos o venderla a otros delincuentes. 

Otros preparadores de declaraciones adoptan un enfoque mucho más directo, simplemente indicando que la declaración de impuestos de un cliente se deposite en la cuenta bancaria del preparador en lugar de en la cuenta del cliente.

También existen los “preparadores fantasma”, personas que preparan declaraciones de impuestos ilegalmente a cambio de una tarifa, pero se niegan a firmarla o a proporcionar el Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN) requerido por el IRS, haciendo que parezca que el contribuyente la preparó él mismo.

Los preparadores fantasma a menudo ocultan su identidad para cometer fraude fiscal, como falsificar ingresos, reclamar créditos o deducciones falsos o inflar los reembolsos, lo que deja a sus clientes responsables de las consecuencias.

“Todo tejano que contrate a un preparador de impuestos esta temporada merece honestidad e integridad, no una conspiración ni un engaño”, dijo el fiscal federal Nicholas J. Ganjei del Distrito Sur de Texas.

Presentar una declaración de impuestos falsa o fraudulenta, o ayudar a alguien a hacerlo, puede conllevar sanciones civiles y penales, incluyendo multas y prisión. En casos de fraude, el IRS puede imponer impuestos o iniciar procedimientos de cobro en cualquier momento según el Código de Rentas Internas §6501(c)(1), lo que significa que las consecuencias civiles pueden surgir años después. El IRS-CI mantiene una tasa de condenas de aproximadamente el 90%, lo que refleja la solidez de sus investigaciones y la construcción de casos.

Señales de alerta de preparadores fantasmas o fraudulentos:

• Se niegan a firmar la declaración o a proporcionar un Número de Identificación Tributaria del Preparador.
• Prometen reembolsos inflados o basan las tarifas en un porcentaje del reembolso.
• Le piden que firme una declaración en blanco o se niegan a permitirle revisar su declaración completa antes de presentarla.
• Dirige su reembolso a su cuenta bancaria o a la de un tercero, en lugar de a la suya.
• Promueve créditos, deducciones o gastos comerciales falsos sin la documentación adecuada.

Prácticas seguras de presentación para proteger su reembolso e identidad

• Elija un preparador de buena reputación con credenciales claras consultando el Directorio de Preparadores de Declaraciones de Impuestos Federales con Credenciales y Calificaciones Selectas.
• Determine qué tipo de ayuda tributaria necesita.
• Siempre revise su declaración línea por línea y asegúrese de que su reembolso se deposite en su propia cuenta. 
• Firme la declaración solo cuando esté completamente completa, conserve copias de todos los documentos y nunca firme una declaración en blanco.
• Proteja su identidad e inscríbase en el programa PIN de Protección de Identidad del IRS.
• Reporte sospechas de mala conducta a las autoridades y al IRS; conserve evidencia como recibos, correos electrónicos y registros bancarios. Comience aquí.